在浙江杭州临平区，一起精心策划的银行诈骗案被成功阻止，三名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。这起案件发生在4月7日14时许，一名头戴鸭舌帽、身穿黑色外套的中年男子来到银行窗口前，要求取出4万元现金。然而，当银行工作人员接过男子递来的身份证件和银行卡，开始办理业务时，系统却提示该卡交易异常。
银行经理张敏捷立刻意识到情况可能不简单。他查看了银行卡流水，发现当天从不同渠道陆续收到了14万余元，又先后转出了29800元和49850元。在询问男子交易情况时，对方始终含糊其辞，张敏捷立即联动临平区公安分局，请求警方前来核实。
在等待警方到来的过程中，张敏捷回到窗口继续向男子提问，试图了解更多信息。男子显然开始紧张，手指不停敲打台面，对于张敏捷提出的问题，他的回答要么含糊不清，要么陷入沉默。很快，民警带队赶到现场，将男子带回派出所进行调查。
经过询问，男子仍然不愿过多透露相关信息，但他的手机不断有电话呼入，种种迹象表明这很可能涉嫌违法犯罪活动。民警施敏捷立即展开调查工作，很快锁定了另外两名嫌疑人。在确定嫌疑人落脚点后，警方果断出击，当晚将陪同男子前往银行取钱的汤某某、欧某某抓捕归案。
经审查，犯罪嫌疑人张某某、汤某某、欧某某于3月下旬开始从事转移电诈涉案资金的非法活动。他们通过网络招聘的方式被“中介”招募，在高额日薪的诱惑下，每日按照上级指令前往不同银行支取现金。张某某在3月27日乘车来到杭州临平，见到了汤某某、欧某某，并提供了自己名下的两张银行卡及密码。4月7日中午，张某某接到通知，有人将钱打到了他的银行卡里，需要他前往银行柜台取现。汤某某、欧某某接张某某去往银行，到了目的地后，张某某独自进入银行取现，另外两人则在银行外盯梢，直到银行工作人员发现端倪报了警，事情这才败露。
目前，该三人已被临平区公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。警方提醒，如果银行卡、手机卡被不法分子用来从事违法犯罪活动，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。切勿为了蝇头小利出售、出租、出借身份证件、手机卡、银行卡、支付二维码、银行对公账户、POS机等。如发现有买卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为，应及时向公安机关举报。
这起案件的成功破获，展现了银行工作人员的高度警觉性和警方的迅速反应能力。同时，也提醒了公众要提高防范意识，不要轻易相信网络上的高薪诱惑，避免卷入违法犯罪活动。让我们共同努力，维护金融市场的秩序，保护个人财产安全。
来源：人民日报