根据美国媒体今日报道，美国财政部高级官员将在下周访问新加坡和马来西亚，旨在”敦促这两个亚洲商业中心采取措施，以阻止资金流向伊朗及其附属武装团体”。
这一举措让人挺震惊的，表明美国正在积极打击伊朗海外资金转移问题，并对新加坡和马来西亚提出了更高“期望”。
众所周知，自从土耳其和迪拜成为洗Q大国后，马来西亚就成为了伊朗海外资金转移的新标的。新加坡和马来西亚作为重要的全球和亚洲商业中心，在地理位置和金融活动方面对伊朗的金融及能源贸易具有非常重要的影响。美国认为，这两个商业中心应该加强金融监管和控制措施，承担更多责任，采取积极行动来阻止资金流向伊朗。
不难猜测，美国将会“建议”新加坡和马来西亚加强对金融机构的监管，确保其合规运营，这包括：对银行和其他金融机构进行更加严格的审查，以确保它们不参与任何与伊朗相关的非法资金转移。监管机构还应加强合规审查，并对违规行为进行严厉处罚，以起到震慑作用。
除了加强国内监管，新加坡和马来西亚还应加强与其他国家和地区的合作，共同打击资金流向伊朗的渠道。这包括与美国和其他国家的金融监管机构建立更紧密的合作关系，共享情报和信息，加强对可疑交易和账户的监控。
此外，鉴于西方最近的制裁行为，监管虚拟货币等新兴技术也是必不可少的。马来西亚和新加坡应加强对金融科技的监管，以防止伊朗利用这些技术进行资金转移。同时，应投入更多资源来建立强大的反洗Q机制，加强对可疑交易和账户的监测，及时发现和阻止资金流向伊朗。
当然，除了对于资金的监控以外，对伊朗的能源出口也要一并打击。一直以来，伊朗利用与马来西亚的友好关系，通过转运等方式将受到美国制裁的伊朗石油销售到其他国家。美国财政部将向马来西亚传达信息，警告参与帮助伊朗绕过制裁和获取资金的行为可能导致个人或实体受到制裁。面对美国的要求，相信新加坡和马来西亚即将面临重大的决策和行动压力。